咨询电话

021-86922043

凯发国际娱乐城公告: 凯发国际娱乐城官方网站唯一指定合作伙伴,提供国内领先的凯发娱乐网址pc及移动端安卓app及凯发娱乐网址苹果ios应用游戏客户端,欢迎体验试玩凯发娱乐官网。
相关热门
联系我们

凯发国际娱乐城咨询电话:

地  址:山西省太原市京艺天朗小区354室

电  话:021-86922043

传  真:021-86922043

邮  箱:025256757@qq.com

姑苏罗普斯金铝业股分无限公司第四届董事会第二次会经过议定议通

文章来源:http://wgm3.com凯发国际娱乐城    更新时间:2017-12-06

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容实正在、正确和完好,并对通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏承当义务。

  姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年4月26日上午10:00以现场体式格局正在姑苏市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年4月15日以电子邮件方式告诉公司全部董事及其他列席人员。会议应到董事5名,现场参会董事5名,公司监事、高等治理人员列席了会议。本次会议的召开吻合《公司法》及《公司章程》的相关划定,会议正当无效。

  1、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2016年度总司理工做申报的议案》;

  2、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2016年度董事会工做申报的议案》,并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议;

  《2016年度董事会工做申报》详细内容详见公司《2016年年度申报》“第四节 治理层会商取剖析 ”。

  公司自力董事黄鹏师长教师、张雪芬密斯向董事会提交了《自力董事2016年度述职申报》,并将正在公司2016年年度股东年夜会上述职。申报全文登载于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  3、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《公司2016年度外部节制自我评价申报的议案》;

  公司《2016年度外部节制自我评价申报》全文及自力董事、监事会揭橥的核对看法登载于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  4、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《外部节制法则落实自查表(2016年度)的议案》;

  5、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2016年度财政决算申报的议案》,并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议;

  2016年度,公司完成停业支出977,172,环亚ag88注册,460.43元,较上年同期降低-9.54%;归属于上市公司股东净利润140,822,034.77元,较上年同期降低-31.68%;根本每股收益0.28元,较上年同期降低31.68%;净资产收益率9.32%,较上年同期增降低-5.42%。

  截至2016年12月31日,公司总资产1,762,229,439.94元,较上岁终增加8.40%,归属于上市公司股东的净资产1,560,414,187.36元,较期初增加6.16%。

  6、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2016年度利润分派预案的议案》,并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议;

  经安永华明管帐师事务所审计,本公司2016年度完成净利润165,568,556.87元。加上之前年度未分派利润397,836,821.06元,凭据《公司章程》相关划定,按税后利润10%提取法定亏损公积16,环亚ag88注册!556,855.69元;今年度实践可供股东分派的利润为546,848,522.24元。

  2016年度利润分派预案以下:拟以2016年12月31日公司的总股本50,260.36万股为基数,向全部股东每10股派发明金盈利1.00元(含税),合计分派现金盈利50,260,360元,残剩未分派利润为496,588,162.24元结转当前年度分派。

  7、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2016年年度申报全文及其摘要的议案》,并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议;

  《2016年年度申报》全文登载于巨潮资讯网(),《2016年年度申报摘要》登载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《上海证券报》,供投资者查阅。

  8、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于2016年度召募资金寄存取利用环境的专项申报的议案》;

  公司《董事会关于2016年度召募资金寄存取利用的专项申报》全文、保荐机构核对看法、管帐师事务所出具的鉴证申报、及自力董事、监事会看法全文登载于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  9、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于公司续聘安永华明管帐师事务所的议案》,并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议;

  2016年安永华明管帐师事务所对公司及全资子公司停止了审计,出具了5份审计申报,对公司募资资金寄存取利用环境专项申报出具了鉴证看法,并取公司治理层就审计成绩互换了看法,同时取审计委员会关于审计成绩及其主要事项停止了沟通。

  为包管审计工做延续性,经公司治理层会商,审计委员会赞成,公司拟续聘安永华明做为公司2017年度审计机构。

  10、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于公司及全资子公司展开铝期货套期保值营业的议案》;

  公司《关于公司及全资子公司展开铝期货套期保值营业的通知布告》全文登载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《上海证券报》,供投资者查阅。

  十1、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于公司2017年银行分析授信额度的议案》;

  公司以信誉体式格局向中国银行股分无限公司姑苏市相城支行请求国平易近币5,000万元整(或等额定币)授信额度。

  公司以信誉体式格局向中国工商银行股分无限公司姑苏市相城支行请求国平易近币8,000万元整(或等额定币)授信额度。

  公司以信誉体式格局向上海浦东开展银行姑苏相城支行请求国平易近币5,000万元整(或等额定币)授信额度。

  12、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于利用临时闲置自有资金采办银行理财富物的议案》,并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议;

  公司《关于利用临时闲置自有资金采办银行理财富物的通知布告》全文登载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《上海证券报》,供投资者查阅。

  十3、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于利用首发结余召募资金及利钱永世性弥补活动资金的议案》;

  公司《关于利用首发结余召募资金及利钱永世性弥补活动资金的通知布告》全文登载于巨潮资讯网()、《证券时报》和《上海证券报》,供投资者查阅。

  公司保荐机构、届董事会第二次会经过议定议通知布告监事会、自力董事对该议案出具了审核看法,细致内容登载于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  十4、 公司以同意票5票、否决票0票、姑苏罗普斯金铝业股分无限公司第四弃权票0票,审议经由过程了《关于对子公司(铭固)增资的议案》;

  公司《关于对子公司(铭固)增资的通知布告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  十5、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于修正公司章程的议案》,并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议;

  《2017年第一季度申报注释》登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(),《2017年第一季度申报全文》登载于巨潮资讯网()供投资者查阅。

  十7、 公司以同意票5票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于召开2016年年度股东年夜会的议案》。

  本公司及监事会全部成员包管通知布告内容实正在、正确和完好,并对通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏承当义务。

  姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“公司”)第三四届监事会第二次会议于2017年04月26日上午以现场体式格局正在姑苏市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2017年4月15日以电子邮件告诉公司全部监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开吻合《公司法》及《公司章程》的相关划定,会议正当无效。

  1、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2016年度监事会工做申报的议案》,并赞成将该议案提交股东年夜会审议;

  2、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《公司2016年度外部节制自我评价申报的议案》;

  经审核,监事会以为:公司已凭据国度相关律例和证券监管部分的请求,确立健全了笼盖公司各环节的外部节制轨制,包管了公司营业运动的一般停止,维护公司资产的平安和完好。公司外部节制组织机构完好,外部审计部分及人员装备完全到位,包管了公司外部节制沉点运动的施行及监视充足无效。公司《2016 年度外部节制自我评价申报》实正在、客不雅地反应了公司外部节制轨制的扶植及运做环境。

  3、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2016年度财政决算申报的议案》,并赞成将该议案提交股东年夜会审议;

  4、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于2016年度利润分派预案的议案》,并赞成将该议案提交股东年夜会审议;

  5、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2016年年度申报全文及其摘要的议案》,并赞成将该议案提交股东年夜会审议;

  经审核,监事会以为董事会编制和审核公司2016年年度申报的顺序符正当律、行政律例和中国证监会的划定,申报内容实正在、正确、完好地反应了公司的实践环境,不存正在任何子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏。

  6、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于2016年度召募资金寄存取利用的专项申报的议案》;

  经审核,监事会以为:公司可以认实依照公司《召募资金利用治理方法》的请求治理和利用召募资金,公司董事会编制的《2016年度召募资金寄存取利用环境的专项申报》及管帐师事务所出具的专项鉴证申报取公司召募资金的实践利用环境符合。公司召募资金实践投入项目内容取许诺投入项目内容未产生变更,公司超募资金利用均按拍照关轨制实行了审核流程并实时停止了消息表露。公司召募资金利用和监管环境优秀,不存正在未实时、实正在、正确、完好表露召募资金利用的环境,召募资金治理不存正在背规景象。

  7、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于公司续聘安永华明管帐师事务所的议案》,并赞成将该议案提交股东年夜会审议;

  公司2016年度礼聘的安永华明管帐师事务所正在为公司供给审计办事工做中,严酷遵照自力、客不雅、公道的执业原则,较好的完成了公司拜托的各项工做,赞成续聘安永华明管帐师事务所为公司2017年度审计机构。

  8、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于利用临时闲置自有资金采办银行理财富物的议案》,并赞成将该议案提交股东年夜会审议;

  经审核,公司及子公司利用临时闲置的自有资金算计3亿元投资短时间保本型银行理财富物,是正在确保运营所需资金和包管自有资金平安的条件下停止的,有益于进步资金的利用效力和收益,吻合公司和全部股东的配合好处,不存正在伤害公司及中小股东好处的景象,决议计划和审议顺序正当、合规。因而,赞成上述资金的利用。

  9、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《关于利用首发结余召募资金及利钱永世性弥补活动资金的议案》

  经审核,监事会以为公司利用结余召募金及利钱3,383.53万元永世性补没收司及子公司活动资金,吻合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运做指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金治理和利用的监管请求》等相干司法、律例及标准性文件的请求,有帮于进步召募资金的利用效力,下降公司的财政本钱,不存正在背规利用召募资金和伤害股东好处的环境。因而,赞成上述结余召募资金及利钱的利用。

  10、 公司以同意票3票、否决票0票、弃权票0票,审议经由过程了《2017年度第一季度申报全文及注释的议案》

  经审核,监事会以为公司董事会编制和审核公司2017年第一季度申报的顺序符正当律、行政律例和中国证监会的划定。2017年第一季度申报实正在、正确、完好地反应了公司的实践环境,不存正在任何子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏。

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容实正在、正确和完好,并对通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏承当义务。

  姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议经由过程了《关于公司及全资子公司展开铝期货套期保值营业的议案》,凭据公司营业开展需求,公司及全资子公司需展开铝期货套期保值营业,现将相干环境通知布告以下:

  公司和全资子公司姑苏铭德铝业无限公司(以下简称“铭德铝业”)、姑苏铭恒金属科技无限公司(以下简称“铭恒金属”)做为铝合金型材及铝合金铸棒的出产商,出产运营需求利用年夜批的铝原资料。因为原铝市场价钱动摇较年夜,且公司及全资子公司局部客户正在取公司签定发卖合同过程当中请求锁定原铝价钱,以锁定其本钱,因而,为防止铝价动摇而形成丧失落,公司及全资子公司拟行使境内期货市场停止风险节制。

  由公司董事会受权总司理组织确立公司期货带领小组,做为治理公司及全资子公司期货套期保值营业的决议计划机构,并依照公司已确立的《期货买卖治理轨制》相干划定及流程停止操做。

  估计2017年5月1日至2018年4月30日内,公司及全资子公司套期保值累计投入包管金额正在1,600万元国平易近币规模以内。此中,公司及铭德铝业可投入包管金的设定额度各为500万元、铭恒金属可投入包管金的设定额度为600万元。

  2、 外部节制风险:期货买卖专业性较强,庞杂水平较高,能够会发生因为内控系统不完美酿成的风险。

  3、 客户背约风险:正在产物交付周期内,因为铝价钱的年夜幅动摇,客户自动背约而形成公司期货买卖上的丧失落。

  1、 将套期保值营业取公司经停业务相婚配,最年夜水平对冲价钱动摇风险。公司期货套期保值营业只限于正在境内期货买卖、且取公司经停业务所需的资料不异的商品期货种类。

  2、 严酷节制套期保值的资金范围,公道打算和利用包管金。公司及全资子公司正在2017年5月1日至2018年4月30日内,期货套期保值累计投入包管金额不超越1,600万元,如拟投入超越1,600万元或超越各公司可投入设定额度,则须上报公司董事会,凭据公司章程及相关内控轨制划定,由公司董事会或股东年夜会停止审批受权后,方可停止操做。公司将公道调剂自有资金用于套期保值营业,晦气用召募资金间接或直接停止套期保值。

  3、 公司将严酷按拍照关内控轨制放置和利用专业人员,确立严酷的受权和岗亭牵制轨制,增强相干人员的职业品德教导及营业培训,进步相干人员的分析本质。

  4、 设立吻合请求的计较机零碎及相干设备,确保买卖工做一般展开。当产生毛病时,实时采用响应的处置办法以削减丧失落。

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容实正在、正确和完好,并对通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏承当义务。

  为公道行使闲置资金,进步姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“公司”)全体收益,正在确保资金平安及不影响运营资金周转的条件下,公司及一切子公司拟利用临时闲置的自有资金采办短时间保本型银行理财富物,详细环境以下:

  本次公司及一切全资子公司拟用于采办短时间保本型银行理财富物的闲置自有资金额度合计3亿元。正在上述总额度内,公司及各子公司按实践环境停止额度分派,额度内资金能够转动利用。

  为节制风险,投资的种类为平安性高、活动性好、短时间(不超越12个月)的保本型银行理财富物,不触及《中小企业板消息表露营业备忘录第30号:风险投资》划定的种类。

  本次公司及子公司利用闲置自有资金采办短时间保本型银行理财富物事项曾经公司第四届董事会第二次会议审议经由过程,尚需提交股东年夜会审议。

  正在总额度规模内由董事会受权公司治理层行使相干决议计划权并签订相关司法文件。详细投资运动由财政部担任组织施行,需要时可外聘人员、拜托相干专业机构对投资种类、止盈止亏等停止研讨、论证,提出研讨申报。

  公司本次拟投资的理财富物种类限制为贸易银行刊行的短时间理财富物,且有保本许诺,平安性好,风险较低。

  同时公司已拟定《理财富物营业治理轨制》,对投资理财的准绳、规模、权限、外部审核流程、外部申报顺序、资金利用环境的监视、义务部分及义务人等方面均做了细致划定,能无效防备投资风险。

  1、 本次公司及子公司利用闲置自有资金采办保本型银行理财富物是正在包管自有资金平安和确保出产运营所需资金的条件下停止的,不会影响公司及子公司资金周转需求,不影响从停业务的一般开展。

  2、 经由过程停止过度的保本型短时间理财,能取得必然的投资效益,并晋升公司全体事迹程度,为公司股东谋取更多的投资报答。

  截止本通知布告日,正在曩昔十二个月内,公司及子公司利用自有资金采办保本型理财富物产生额累计2.1亿元,此中未到期理财富物余额0亿元。上述采办理财富物的行动已实行了需要的审批顺序。

  为进步资金利用效力,正在保证资金平安的条件下,公司及子公司利用临时闲置的自有资金投资于平安性高、活动性好的银行保本型理财富物,有益于增添公司的全体收益,完成公司好处最年夜化,不会对公司运营运动形成晦气影响,且不存正在伤害公司及全部股东好处特别是中小股东好处的环境。因而,我们赞成公司及子公司利用算计3亿元临时闲置的自有资金采办短时间保本型银行理财富物。

  经审核,公司及子公司利用临时闲置的自有资金算计3亿元投资短时间保本型银行理财富物,是正在确保运营所需资金和包管自有资金平安的条件下停止的,有益于进步资金的利用效力和收益,吻合公司和全部股东的配合好处,不存正在伤害公司及中小股东好处的景象,决议计划和审议顺序正当、合规。因而,赞成上述资金的利用。

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容实正在、正确和完好,并对通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏承当义务。

  姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议经由过程了《关于利用首发召募资金及利钱永世性弥补活动资金的议案》,赞成公司利用初次地下辟行股票结余的召募资金及利钱算计3,383.53 万元(详细弥补金额以转入自有资金账户当日实践金额为准)用于永世性补没收司和子公司活动资金,此中3,214.81万元永世补没收司活动资金,168.72万元永世弥补全资子公司天津罗普斯金门窗无限公司(以下简称“天津门窗”)活动资金,详细环境以下:

  公司于2009年经中国证券监视治理委员会证监答应[2009]1318号文核准,经由过程深圳证券买卖所零碎向社会公家地下辟行了通俗股(A股) 股票3,920万股,刊行价为每股22.00元,合计召募资金86,240万元。扣除承销和保荐费用1,849.8万元、其他相干刊行费用1,028万元后,公司实践召募资金净额为83,362.2万元,此中召募资金打算召募金额39,398万元,逾额召募资金为43,964.2万元。

  以上新股刊行的召募资金业经安永华明管帐师事务所审验,并于2010年1月4日出具安永华明(2010)验字第60589997_B01号验资申报。

  注:上表中各项目标详细审议顺序和利用细致环境请参阅公司于2017年4月27日表露的《关于2016年度召募资金寄存取利用环境的专项申报》。

  综上,截止2016年12月31日,公司结余召募资金算计3,383.53万元(含利钱支出)。此中3,214.81万元寄存于公司召募资金专户中,168.72万元寄存于全资子公司天津门窗召募资金专户中。公司本次拟将上述募资金资金专户的结余资金分离用于永世性弥补本公司、及天津门窗的活动资金。

  发生召募资金结余的项目为“年产5万吨铝挤压材扶植项目”和“天津节能门窗项目”。此中“年产5万吨铝挤压材扶植项目”于2014年8月28 日投产,“天津节能门窗项目”今朝出产线及配套项目已扶植完成,正正在操持投产前的相干手续。

  上述永世性弥补活动资金事项施行完成前,募投项目未领取的尾款将用召募资金账户的余款领取;上述永世性弥补活动资金事项施行完成后,募投项目未领取的尾款将扫数由公司或天津门窗自有资金领取。

  公司正在施行召募资金投资项目扶植过程当中,严酷依照召募资金利用的相关规 定,隆重利用召募资金,正在包管扶植工程质量的条件下,本着厉行浪费的准绳,增强工程扶植各个环节费用的节制、监视和治理,公道的下降项目建形成本和费用等投资金额,浪费了召募资金的收入。另外,上述项目召募资金专项账户的资金正在寄存过程当中发生的利钱支出。

  公司比来十二个月内未停止证券投资等高风险投资;公司许诺弥补活动资金后十二个月内,不断止证券投资等高风险投资、不为控股子公司之外的对象供给财政帮帮。

  公司结余召募资金及利钱金额低于召募资金净额的10%,因而公司本次利用召募资金及利钱永世性弥补活动资金事项经董事会经由过程后,无需提交股东年夜会审议。

  公司自力董事以为:公司召募资金投资项目均已投产或落成,此次将结余召募资金及利钱3,383.53万元用于永世性补没收司及子公司活动资金,有益于进步召募资金利用效力,进步公司盈利才能,吻合保护公司好处和全部股东好处的需求,吻合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的监管请求》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运做指引》等相关律例的划定,不存正在背规利用召募资金和伤害股东好处的环境。因而,赞成公司上述结余召募资金及利钱的利用。

  凭据公司第四届监事会第二次会经过议定议,监事会以为,公司利用结余召募金及利钱3,383.53万元永世性补没收司及子公司活动资金,吻合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运做指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金治理和利用的监管请求》等相干司法、律例及标准性文件的请求,有帮于进步召募资金的利用效力,下降公司的财政本钱,不存正在背规利用召募资金和伤害股东好处的环境。因而,赞成上述结余召募资金及利钱的利用。

  保荐机构以为:罗普斯金本次利用首发结余召募资金及利钱永世性弥补活动资金事项曾经公司董事会和监事会审议经由过程,自力董事揭橥了明白赞成的看法,公司比来十二个月未停止证券投资等高风险投资,公司许诺弥补活动资金后十二个月内,不断止证券投资等高风险投资、不为控股子公司之外的对象供给财政帮帮,吻合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的监管请求》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干律例的请求。保荐机构赞成罗普斯金利用结余召募金及利钱3,383.53万元永世性补没收司及子公司活动资金。

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容实正在、正确和完好,并对通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏承当义务。

  姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第四届董事会第二次会议,审议经由过程了《关于对全资子公司(铭固)增资的议案》,本次增资触及金额5,000万元,凭据公司相干议事法则,无需提交股东年夜会审议。

  公司拟利用自有资金5,000万元国平易近币对全资子公司姑苏铭固模具科技无限公司(以下简称“铭固模具”)停止增资,增资后铭固模具注书籍钱变换加5,550万元,公司持有其100%股权不变。

  本次增资金额5,000万元,凭据《公司章程》及相干议事法则,本次增资事项经公司董事会审议经由过程后失效。

  挤压模具是铝合金挤压出产过程当中的中心对象,模具设想的好坏对挤压成型进程影响严沉。跟着公司全体搬家工做的完成,募投项目标逐渐投产,特别正在两台年夜型铝挤压机装备投入利用后,公司关于挤压模具的设想请求及数目需求将不时增添。

  为晋升挤压模具的研发手艺才能,放慢挤压模具的制做周期,公司拟对铭固模具增资,用于其采办先辈的模具研发、制做、检测等相干软硬件装备,经由过程进级模具制做配备,为公司及其子公司供给高精尖的挤压模具,更好地为铝型材下旅客户办事。

  公司本次向铭固模具增资,将分两期停止,根据公司及其子公司对挤压模具需求的变更而分阶段完成。确立专业化的模具研发取制做基地,有益于加强公司立异研发实力,帮力公司产物及家当进级,进一步晋升公司全体合作力,吻合公司全体开展计谋。

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容实正在、正确和完好,并对通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏承当义务。

  姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“公司”)将于2017年5月24日召开公司2016年年度股东年夜会,现将本次股东年夜会的相关事项通知布告以下:

  3、 会议召开的正当、合规性:公司于2017年4月26日召开第四届董事会第二次会议审议经由过程了《关于召开2016年年度股东年夜会的议案》,公司董事会以为本次股东年夜会召开吻合《中华国平易近国公司法》、《上市公司股东年夜会法则》相关司法、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等划定。

  5、 召开体式格局:采用现场投票取收集投票相连系的体式格局。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎()向公司股东供给收集方式的投票平台,股东能够正在收集投票时候内经由过程上述零碎行使表决权。

  6、 统一表决权只能选择现场、收集或其他表决体式格局中的一种。 统一表决权泛起反复表决的以第一次投票成绩为准。

  (1) 截止股权注销日收市时正在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销正在册、持有本公司股票的全部股东。公司全部股东均有权亲身或拜托代办署理人列席本次股东年夜会并行使表决权。股东拜托的代办署理人不用是公司股东。

  此中《关于修正公司章程的议案》为希奇表决事项,需经列席股年夜会的股东(包孕股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上经由过程。

  上述议案曾经2017年4月26日公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议经由过程,详见公司于 2017年4月27日正在公司指定消息表露媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网()上表露的《第四届董事会第二次会经过议定议通知布告》及其他相干通知布告。

  (1) 法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法定代表物证实书和自己身份证操持注销手续;拜托代办署理人列席的,还须持法定代表人受权拜托书和列席人身份证;

  (2) 天然人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证操持注销手续;受拜托列席的股东代办署理人还须持有列席人身份证和受权拜托书;

  (3) 异地股东可凭以上相关证件采守信函或传线前投递或传实年夜公司,信函以收到邮戳为准),不接管电线:30-16:30。

  (1) 接洽地址:姑苏市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号姑苏罗普斯金铝业股分无限公司董事会办公室

  股东对总议案取详细提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  (1) 本次股东年夜会经由过程深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的详细时候为:2017年5月23日15:00至2017年5月24日15:00。

  (2) 股东经由过程互联网投票零碎停止收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定操持身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。 详细的身份认证流程可登录互联网投票零碎法则指引栏目查阅。

  2、 列席会议人员请于会议开端前半小时抵达会议所在,并照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等原件,以便验证入场。

  3、 收集投票零碎非常环境的处置体式格局:收集投票时代,如收集投票零碎遇突发严沉事务的影响,则本次股东年夜会的历程按当日告诉停止。

  兹全权拜托师长教师(密斯)代表本公司(自己)列席姑苏罗普斯金铝业股分无限公司2016年年度股东年夜会并代为行使表决权。

  注:此拜托表决书表决符号为“(”,请凭据受权拜托人的自己看法,对上述项选择赞成、否决或期权并正在响应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超越一项或未选择的,则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容实正在、正确和完好,并对通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严沉脱漏承当义务。

  姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“公司”)将于2017年5月10日(礼拜三)下战书15:00-17:00正在深圳证券消息无限公司供给的网上平台进行2016年年度申报网上申明会。本次年度申报申明会将会采取收集近程体式格局进行,投资者可登岸“全景·路演全国”(网址:)参取本次申明会。

  列席本次年度申报申明会的人员有:公司副董事长兼总司理钱芳密斯、自力董事张雪芬密斯、副总司理兼董事会秘书施健师长教师、财政总监杨德玉师长教师。

  凭据深圳证券买卖所印发的《中小企业板上市公司标准运做指引》和相干监管、格局指引的划定,将公司2016年度召募资金寄存取利用环境申报以下:

  经中国证券监视治理委员会证监答应[2009]1318号文《关于核准姑苏罗普斯金铝业股分无限公司初次地下辟行股票的批复》核准,姑苏罗普斯金铝业股分无限公司(以下简称“本公司”)于中国境内初次地下辟行国平易近币通俗股股票。本公司已于2009年12月28日经由过程深圳证券买卖所刊行国平易近币通俗股(A股)3,920万股,刊行价钱为每股国平易近币22元,召募资金总额为国平易近币862,400,000.00元。扣除券商承销佣金及保荐费国平易近币18,498,000.00元后,于2009年12月31日存入本公司召募资金公用账户国平易近币843,902,000.00元;另扣除其他相干刊行费用国平易近币10,280,000.00元后,实践召募资金净额为国平易近币833,622,000.00元。

  以上新股刊行的召募资金业经安永华明管帐师事务所审验,并于2010年1月4日出具安永华明(2010)验字第60589997_B01号验资申报。

  截至2016年12月31日,本公司累计利用召募资金国平易近币 864,065,187.07元,此中:今年度利用召募资金国平易近币 32,010,506.25元,之前年度累计利用召募资金为国平易近币币832,054,680.82元,详细环境以下:

地址:山西省太原市京艺天朗小区354室 电话:021-86922043 传真:021-86922043

版权所有: Copyright ©2007-2018 凯发国际娱乐城,凯发娱乐网址,凯发娱乐网址,凯发娱乐官网    技术支持:凯发国际娱乐城 ICP备案编号: 黔ICP备10058052号